Росфинмониторинг намерен получить разрешение на доступ к платежной системе «Мир» для отслеживания транзакций

Росфинмониторинг разработал новый законопроект, направленный на получение доступа к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир». Учитывая реалии финансовых преступлений и отмывания денег, государственные органы стараются применить разные методы для мониторинга финансовых потоков.

Этот шаг предполагает усиление мер по борьбе с нелегальными финансовыми операциями.

Запрос Росфинмониторинга к системе «Мир»

Росфинмониторинг заявил о необходимости прямого доступа к данным, предоставляемым системой «Мир». Это позволит лучше отслеживать подозрительные транзакции и предотвращать финансовые правонарушения.

Главной целью законопроекта является:

• борьба с отмыванием денег: упрощение доступа к данным о транзакциях поможет выявлять и предотвращать незаконные операции;
• противодействие финансированию терроризма: система должна стать частью инфраструктуры для борьбы с финансовыми потоками, направленными на терроризм.

Также читайте: Использование карты «Мир» – в каких странах работает система

Взаимодействие с АО «Национальная система платежных карт»

Законопроект также направлен на организацию сотрудничества между Росфинмониторингом и АО «Национальная система платежных карт», которая выступает операционным центром для перевода средств через сервисы «Мир» и быстрых платежей.

Законопроект устанавливает четкий порядок направления запросов, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав. А также он будет иметь право запрашивать данные о транзакциях, осуществляемых через эти системы.

От нового законопроекта ожидают, что он приведет к значительным улучшениям в работе Росфинмониторинга:

• ускорение проверок: упрощение доступа к данным позволит быстрее проводить проверки и идентифицировать факты отмывания денег;
• повышение эффективности борьбы: с помощью этих поправок станет возможным более качественное целенаправленное воздействие на финансовые преступления.

Инициативы Росфинмониторинга по получению доступа к данным систем «Мир» и быстрых платежей являются важным шагом вперед в борьбе с финансовыми преступлениями. Упрощение доступа к информации о транзакциях не только ускорит процесс проверок, но и значительно повысит эффективность противодействия отмыванию денег и терроризму. Эти действия подчеркивают важность интеграции современных технологий в практику государственного регулирования финансовых потоков. Ранее на сайте «Пронедра» писали, что Банки в России под прицелом: клиенты жалуются на одностороннее изменение условий обслуживания